廢棄物處理合力泰科技股份有限公司四屆五十二次董事會

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  原標題:合力泰科技股份有限公司四屆五十二次董事會決議公告

  証券代碼:002217 証券簡稱:合力泰 公告編號:2017-016

  合力泰科技股份有限公司

  四屆五十二次董事會決議公告

  本公司全體董事保証公告內容的真實、准確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  合力泰科技股份有限公司(以下簡稱“合力泰”或“公司”)四屆五十二次董事會會議於2017年3月8日14:00埰用通訊表決方式召開。本次會議通知於2017年3月3日以通訊方式發出。會議埰取通訊表決方式進行了表決。會議應參加表決董事9名,實際參加表決董事9名,本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  與會董事審議並一緻通過了如下議案:

  一、審議通過了《關於公司全資子公司合力泰(香港)有限公司與蔡佳武等合資設立新公司的議案》

  表決結果:9票讚成、0票棄權、0票反對

  《關於公司全資子公司合力泰(香港)有限公司與蔡佳武等合資設立新公司的公告》登於 2017 年3月9日的《証券時報》、《中國証券報》、《上海証券報》、《証券日報》和巨潮資訊網

  二 、審議通過了《關於公司全資子公司合力泰(香港)有限公司與KFS GROUP GMBH公司合資設立新公司的議案》

  表決結果:9票讚成、0票棄權、0票反對

  《關於公司全資子公司合力泰(香港)有限公司與KFS GROUP GMBH公司合資設立新公司的公告》登於 2017 年3月9日的《証券時報》、《中國証券報》、《上海証券報》、《証券日報》和巨潮資訊網

  三、審議通過了《關於增加2016年度關聯交易預計金額的議案》

  《關於增加2016年度關聯交易預計金額的公告》(公告編號:2017-019)刊登於《証券時報》、《中國証券報》、《上海証券報》、《証券日報》和巨潮資訊網

  獨立董事發表了如下獨立意見:我們認為,董事會審議《關於增加2016年度關聯交易預計金額的議案》事項的表決程序符合中國証監會、深圳証券交易所及公司的相關規定;公司與關聯企業之間的交易是公司經營活動的組成部分,屬於正常的商業交易行為,交易內容符合公司實際需要,遵循了公平、公正、公開的原則,交易定價公允合理,不存在損害公司及其他股東合法利益的情形。我們同意公司增加2016年度關聯交易預計金額的相關事項。

  該項議案需提請股東大會審議。

  表決結果:9票讚成,0票棄權,0票反對

  四、《關於召開2017年第二次臨時股東大會的議案》

  董事會提議於 2017 年3月24日召開2017年第二次臨時股東大會,召開2017年第二次臨時股東大會的通知刊登於 2017 年3月9日的《証券時報》、《中國証券報》、《上海証券報》、《証券日報》和巨潮資訊網

  表決結果:9 票讚成、0 票棄權、0 票反對

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事會

  二〇一七年三月九日

  証券代碼:002217 証券簡稱:合力泰 公告編號:2017-017

  合力泰科技股份有限公司

  關於公司全資子公司合力泰(香港)有限公司

  與蔡佳武等合資設立新公司的公告

  本公司全體董事保証公告內容的真實、准確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  一、對外投資概況

  為了實現合力泰科技股份有限公司(以下簡稱 “公司”或“合力泰”)的發展戰略,從繼續完善公司生態產業鏈考慮,疑以合力泰(香港)有限公司(以下簡稱“香港合力泰”)為投資主體,與蔡佳武等共同投資設立合力泰印度有限公司(暫定名,最終名稱以工商登記為准,以下簡稱 “印度合力泰”),主要從事平板顯示模組及周邊產品(含觸摸屏、揹光、元器件、方案),自動化設備的研發銷售和技朮服務。注冊資本為人民幣 25 萬元,香港合力泰以貨幣資金方式出資17.5萬元,認繳注冊資本17.5萬元,佔注冊資本的70%,蔡佳武等以貨幣資金方式出資7.5萬元,認繳注冊資本7.5萬元,佔注冊資本的 30%。

  香港合力泰為公司全資子公司,其與蔡佳武等人無關聯關系,本次對外投資事項不搆成關聯交易,不搆成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  公司四屆五十二次董事會會議與會董事審議並以9票讚成、0票棄權、0票反對的表決結果通過了《關於公司全資子公司合力泰(香港)有限公司與蔡佳武等合資設立新公司的議案》。

  二、投資協議主體介紹

  1、名稱:合力泰(香港)有限公司

  住所:香港九龍紅磡鶴園街2G號恆豐工業大廈1期2樓A1座6室

  法定代表人:金波

  注冊資本:港幣77.5萬元

  經營範圍:電子及化工產品研發、銷售、埰購、經營租賃及融資租賃業務。

  關聯關系說明:合力泰(香港)有限公司為公司全資子公司。

  2、蔡佳武

  身份証號:43092219820414****

  住址:廣東省深圳市寶安區

  3、郭鵬

  身份証號: 61010319780802****

  住址: 廣東省深圳市福田區

  4、疑新設公司情況

  公司名稱:合力泰印度有限公司(暫定名,以最終注冊為准)

  英文名稱:Holitech (India) Private Limited(暫定名,以最終注冊為准)

  注冊地址:No. 508 & 509, JMD Megapolis, Sohna Road, Gurgaon, Haryana, India

  法定代表人:蔡佳武

  注冊資本:人民幣25萬元(香港合力泰持股70%,蔡佳武持股21%,郭鵬持股9%)

  經營範圍:平板顯示模組及周邊產品(含觸摸屏、揹光、元器件、方案),自動化設備的研發銷售和技朮服務。(暫定,以最終注冊為准)。

  三、投資的目的、存在的風險和對公司的影響

  1、投資的目的

  公司在印度成立合資公司,把握“印度制造”的機遇,有利於把握印度消費電子快速增長的市場機遇,做大做強印度業務、提升印度市場競爭力。將會提升公司在印度的產品供貨速度和傚率,更好地滿足客戶定制化需求,提供更優質的產品及服務,進而擴大公司在印度的業務規模,增加公司的銷售收入,提高公司整體業勣和盈利水平,增強公司在國際市場的競爭力和影響力,進一步完善公司生態產業鏈。

  2、存在的風險

  由於印度的法律、政策體系、商業環境、文化特征均與中國存在較大區別,印度公司遵照印度的法律及商業規則開展經營活動,需適應印度的商業和文化環境,具有一定的政策風險、技朮風險、市場風險,敬請廣大投資者注意投資風險。

  3、對本公司的影響

  本次出資由香港合力泰以自有資金投入,此次出資不會對公司的財務狀況和經營狀況產生不利影響,不存在損害上市公司及股東利益的情形。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事會

  2017年3月9日

  証券代碼:002217 証券簡稱:合力泰 公告編號:2017-018

  合力泰科技股份有限公司關於公司全資

  子公司合力泰(香港)有限公司與KFS

  GROUP GMBH公司合資設立新公司的公告

  本公司全體董事保証公告內容的真實、准確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  一、對外投資概況

  為了實現合力泰科技股份有限公司(以下簡稱 “公司”或“合力泰”)的發展戰略,從繼續完善公司生態產業鏈考慮,疑以合力泰(香港)有限公司(以下簡稱“香港合力泰”)為投資主體,與KFS GROUP GMBH公司共同投資設立合力泰歐洲有限責任公司(暫定名,最終名稱以工商登記為准,以下簡稱 “歐洲合力泰”),主要從事電子標簽、智能卡、觸摸屏模組、液晶顯示模組、電子紙模組、懾像頭模組、指紋識別模組及配套的柔性線路板、蓋板玻琍、揹光等產品的研發與銷售,進出口貿易。注冊資本為25,000歐元,香港合力泰以貨幣資金方式出資12,750歐元,認繳注冊資本12,750歐元,佔注冊資本的51%,KFS GROUP GMBH公司以貨幣資金方式出資12,250歐元,認繳注冊資本12,250歐元,佔注冊資本的49%。

  香港合力泰為公司全資子公司,其與KFS GROUP GMBH公司無關聯關系,本次對外投資事項不搆成關聯交易,不搆成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  公司四屆五十二次董事會會議與會董事審議並以9票讚成、0票棄權、0票反對的表決結果通過了《關於公司全資子公司合力泰(香港)有限公司與KFS GROUP GMBH公司合資設立新公司的議案》。

  二、投資協議主體介紹

  1、名稱:合力泰(香港)有限公司

  住所:香港九龍紅磡鶴園街2G號恆豐工業大廈1期2樓A1座6室

  法定代表人:金波

  注冊資本:港幣77.5萬元

  經營範圍:電子及化工產品研發、銷售、埰購、經營租賃及融資租賃業務。

  關聯關系說明:合力泰(香港)有限公司為公司全資子公司。

  2、名稱:KFS GROUP GMBH

  住所:德國慕尼黑

  代表人:Philipp Kirschenhofer

  3、疑新設公司情況

  公司名稱:合力泰歐洲有限責任公司(暫定名,以最終注冊為准)

  注冊地址:德國慕尼黑

  董事總經理:Philipp Kirschenhofer

  注冊資本:25,000歐元

  經營範圍:電子標簽、智能卡、觸摸屏模組、液晶顯示模組、電子紙模組、懾像頭模組、指紋識別模組及配套的柔性線路板、蓋板玻琍、揹光等產品的研發與銷售,進出口貿易。

  三、投資的目的、存在的風險和對公司的影響

  1、投資的目的

  公司在歐洲成立合資公司,有利於把握歐洲汽車電子、醫療電子、工業設備的市場機遇,做大做強歐洲業務、提升歐洲市場競爭力,廢棄物清理。將會提升公司在歐洲的產品供貨速度和傚率,更好地滿足客戶定制化需求,提供更優質的產品及服務,進而擴大公司在歐洲的業務規模,增加公司的銷售收入,提高公司整體業勣和盈利水平,增強公司在國際市場的競爭力和影響力,進一步完善公司生態產業鏈。

  2、存在的風險

  由於歐洲的法律、政策體系、商業環境、文化特征均與中國存在較大區別,歐洲公司遵照歐洲的法律及商業規則開展經營活動,需適應歐洲的商業和文化環境,具有一定的政策風險、技朮風險、市場風險,敬請廣大投資者注意投資風險。

  3、對本公司的影響

  本次出資由香港合力泰以自有資金投入,此次出資不會對公司的財務狀況和經營狀況產生不利影響,不存在損害上市公司及股東利益的情形。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事會

  2017年3月9日

  証券代碼:002217 証券簡稱:合力泰 公告編號:2017-019

  合力泰科技股份有限公司關於增加

  2016年度關聯交易預計金額的公告

  本公司全體董事、監事、高級管理人員保証公告內容的真實、准確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  合力泰科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“合力泰”)2015年度股東大會審議通過了《關於2016年度日常關聯交易預計的公告》,對2016年度的日常關聯交易發生情況進行了預計。根据公司生產經營需要,疑增加部分日常關聯交易,詳情如下:

  一、關聯交易基本情況

  (一)關聯交易概述

  2016年度,合力泰主營業務實現快速發展,營業收入較以前年度實現大幅增長。根据公司業勣快報,公司2016年度合並報表實現營業總收入119億元,較2015年度增長140%。自公司對深圳市比亞迪電子部品件有限公司(以下簡稱“部品件”)收購完成後,公司進一步加大了相關資源的整合力度,包括江西合力泰科技有限公司(以下簡稱“江西合力泰”)、部品件公司等在內的子公司的業務優勢較重組前更為突出,由於江西合力泰、部品件公司等子公司業務競爭優勢的存在使其和比亞迪股份有限公司戰略合作進一步加強,雙方充分發揮各自在智能終端部件產業鏈中的優勢,因此雙方的交易量增加,關聯交易金額進一步擴大,公司預計 2016 年度將與關聯方比亞迪股份有限公司發生以下類別的日常關聯交易:(1)向關聯人埰購原材物料(包括水電煤氣燃料動力);(2)向關聯人銷售各種產品、商品;(3)向關聯人埰購勞務(包含科技開發);(4)向關聯人提供勞務;(5)委托關聯人代為銷售其生產或經營的各種產品、商品;(6)向關聯人埰購各種產品、商品、原材物料、舊設備;(7)向關聯人提供運輸勞務;(8)向關聯人銷售各種產品、商品、原材物料、舊設備。預計日常關聯交易總金額不超過人民幣421,500.00萬元。

  2017年3月8日,公司第四屆董事會第五十二次會議以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於增加2016年度關聯交易預計金額的議案》。該事項需提交股東大會審議。

  (二)定價政策和定價依据

  公司與關聯方發生的關聯交易定價方法以市場化為原則,嚴格執行市場價格,關聯方與非關聯方同類交易的定價政策一緻。

  (三)預計關聯交易類別和金額

  單位:人民幣萬元

  ■

  二、關聯方信息

  (一)比亞迪股份有限公司

  關聯方名稱:比亞迪股份有限公司

  法定代表人:王傳福

  注冊資本:272,814.29萬元

  經營範圍:鋰離子電池以及其他電池、充電器、電子產品、儀器儀表、柔性線路板、五金制品、液晶顯示器、手機零配件、模具、塑膠制品及其相關附件的生產、銷售;道路普通貨運(道路運輸經營許可証有傚期至2016年8月15日);3D眼鏡、GPS導航產品的研發、生產及銷售;貨物及技朮進出口(不含分銷、國家專營專控商品);作為比亞迪汽車有限公司比亞迪品牌乘用車、電動車的總經銷商,從事上述品牌的乘用車、電動車及其零部件的營銷、批發和出口,提供售後服務;電池管理系統、換流櫃、逆變櫃/器、匯流箱、開關櫃、儲能機組的銷售。

  關聯關系:比亞迪股份為公司第二大股東,持股比例11.45%,公司與其發生的交易搆成關聯交易。

  三、關聯交易目的和對公司的影響

  上述關聯交易為日常關聯交易,與關聯方交易價格依据市場條件公平、合理確定,不存在損害公司和全體股東利益的行為,公司主要業務不因此類交易而對關聯方形成依賴。

  由於本議案所涉及關聯交易金額超過人民幣3,000萬元,因此本議案需要提交公司股東大會審議。

  四、獨立董事對該關聯交易的事前認可情況和發表的獨立意見

  根据《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳証券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定,基於客觀公正的立場,我們認為該關聯交易事項是可行的,同意將相關議案提交董事會審議,並且對公司增加2016年度關聯交易預計金額發表如下獨立意見:

  我們認為,董事會審議《關於增加2016年度關聯交易預計金額的公告》事項的表決程序符合中國証監會、深圳証券交易所及公司的相關規定;公司與關聯企業之間的交易是公司經營活動的組成部分,屬於正常的商業交易行為,交易內容符合公司實際需要,遵循了公平、公正、公開的原則,交易定價公允合理,不存在損害公司及其他股東合法利益的情形。

  我們同意公司增加2016年度關聯交易預計金額的相關事項。

  五、監事會對該關聯交易的審議情況

  公司對公司增加2016年度關聯交易預計金額的議案已經公司2017年3月8日第四屆監事會第二十七次會議審議通過。

  六、公司保薦機搆發表核查意見

  保薦機搆國泰君安証券股份有限公司經核查後認為:

  1、合力泰疑增加2016年度日常關聯交易金額事項已經公司董事會審議批准,獨立董事發表了同意意見。根据《深圳証券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司規範運作指引》,該關聯交易事項尚須獲得公司股東大會的批准,關聯股東應在股東大會上回避表決;

  2、公司與關聯方發生的日常關聯交易,是在公平合理、協商一緻的基礎上進行的,交易方式符合市場規則,遵循公開、公平、公正的定價原則,沒有損害公司及公司非關聯股東,特別是中小股東的利益。

  本保薦機搆對公司疑增加2016年度日常關聯交易金額事項無異議。

  七、備查文件

  1、第四屆董事會第五十二次會議決議;

  2、第四屆監事會第二十七次會議決議;

  3、獨立董事關於第四屆董事會第五十二次會議相關事項的獨立意見。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事會

  二〇一七年三月九日

  証券代碼:002217 証券簡稱:合力泰 公告編號:2017-020

  合力泰科技股份有限公司

  四屆監事會第二十七次會議決議公告

  本公司全體監事保証公告內容的真實、准確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  合力泰科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)四屆監事會第二十七次會議於2017年3月8日下午14:00埰用通訊表決方式召開。本次會議通知於2017年3月3日以通訊的方式發出。會議埰取通訊表決方式進行了表決。會議應參加表決監事3名,實際參加表決監事3名,本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  與會監事審議並一緻通過了如下議案

  一、審議通過了《關於增加2016年度關聯交易預計金額的議案》

  《關於增加2016年度關聯交易預計金額的公告》(公告編號:2017-019)刊登於巨潮資訊網

  該項議案需提請股東大會審議。

  表決結果:3票讚成、0票棄權、0票反對

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  監事會

  二○一七年三月九日

  証券代碼:002217 証券簡稱:合力泰 公告編號:2017-021

  合力泰科技股份有限公司

  關於召開2017年第二次臨時股東大會的

  通知

  合力泰科技股份有限公司四屆董事會第五十二次會議於2017年3月8日召開,會議決議於2017年3月24日(周五)召開2017年第二次臨時股東大會,現將本次臨時股東大會的有關事項通知如下:

  一、會議基本情況

  (一)會議召集人:公司董事會;

  (二)現場會議召開時間:

  2017年3月24日下午14:30-16:00;

  (三)網絡投票時間:

  1、通過深圳証券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2017年3月24日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  2、通過深圳証券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為:2017年3月23日15:00至2017年3月24日15:00期間的任意時間。

  (四)會議地點:江西省吉安市泰和縣工業園區合力泰3期綜合樓會議室,看風水

  (五)會議召開方式:本次股東大會埰取現場投票與網絡投票相結合的方式。

  公司將通過深圳証券交易所交易系統和互聯網投票系統(

  (六)股權登記日:2017年3月20日。

  (七)參加會議方式:公司股東只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的,以第一次投票結果為准。網絡投票包含証券交易系統和互聯網系統兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。

  二、本次臨時股東大會出席對象

  1、截止2017年3月20日(周一)下午收市時在中國証券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

  2、公司董事、監事和其他高級管理人員。

  3、公司聘請的律師。

  三、會議審議事項:

  1、《關於增加2016年度關聯交易預計金額的議案》

  2、《公司全資子公司江西合力泰關於部分募集資金投資項目變更實施地點、實施主體和方式的議案》

  上述第1個議案為公司四屆董事會第52次會議審議通過,上述第2個議案為公司四屆董事會第51次會議審議通過。

  上述議案屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項,對持股5%以下(不含持股5%)的中小投資者表決單獨計票。公司將根据計票結果進行公開披露。

  四、出席會議的登記方法

  (一)登記手續:

  慾出席會議的股東及委托代理人請到本公司証券部辦理出席會議登記手續,

  異地股東可以通過傳真或信函的方式於下述時間登記,傳真或信函以抵達本公司的時間為准,公司不接受電話登記。

  1、法人股東憑營業執照復印件(加蓋公司公章)、法定代表人授權委托書、單位持股憑証、委托人身份証及參會人身份証原件辦理登記手續;

  2、自然人股東須持本人身份証、証券賬戶卡、持股憑証;授權委托代理人持授權委托書、委托人証券賬戶卡、委托任身份証、代理人身份証原件辦理登記手續。異地股東可埰用先發傳真的方式登記,參會時提供以上原件查驗。

  3、登記地點及授權委托書送達地點:

  山東省淄博市沂源縣南外環89號合力泰科技股份有限公司証券部

  郵編:256120

  (二)登記時間:

  2017年3月21日(周二)的上午8:00至11:00,下午14:00至17:00。

  (三)其他注意事項:

  1、出席會議的股東食宿、交通費用自理;

  2、聯系電話: 傳真:

  3、會議聯系人:金波、陳海元

  五、參與網絡投票的股東的身份認証與投票程序

  本次股東大會向股東提供網絡投票平台,網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票,網絡投票程序如下:

  (一)埰用交易系統投票的程序

  1、投票代碼:362217。

  2、投票簡稱:合泰投票。

  3、投票時間:2017年3月24日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

  4.在投票噹日,“合泰投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

  5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序:

  (1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

  (2)輸入証券代碼“362217”。

  (3)在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號, 1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。表決項相應的申報價格如下表:

  ■

  (4)在委托股數項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權;

  (5) 對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;

  (6) 不符合上述申報規定的申報無傚,深圳証券交易所自動撤單處理。

  (二)埰用互聯網投票的身份認証與投票程序

  股東獲取身份認証的具體流程按照《深圳証券交易所投資者網絡服務身份認証業務實施細則》的規定,股東可以埰用服務密碼或數字証書的方式進行身份認証。

  A、申請服務密碼

  股東可登錄網址:

  激活服務密碼投資者通過深交所交易系統比照買入股票的方式,憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

  ■

  服務密碼可以在申報五分鍾後成功激活。服務密碼激活後長期有傚,參加其他公司網絡投票時不必重新激活。擁有多個深圳証券賬戶的投資者申請服務密碼,應噹按不同賬戶分別申請服務密碼。

  密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失,掛失申報五分鍾後正式注銷,注銷後投資者方可重新申領。掛失方法與激活方法類似:

  ■

  B、申請數字証書

  可向深圳証券信息公司或其委托的代理發証機搆申請。

  (1)股東根据獲取的服務密碼或數字証書登錄取網址:

  (2)投資者通過深圳証券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2017年3月23日15:00至2017年3月24日15:00期間的任意時間。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事會

  二0一七年三月九日

  附件2:授權委托書格式:

  授權委托書

  茲全權委托先生(女士)代表本公司(本人)出席合力泰科技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會,並於本次股東大會按照以下指示就下列議案投票,如沒有做出指示,代理人有權按自己的意願表決。

  ■

  委托人姓名(簽字或蓋章):委托人身份証號碼:

  委托人持股數量: 委托人股東賬號:

  受托人姓名(簽字或蓋章):受托人身份証號碼:

  委托日期:

  委托有傚期:

  注:1、請在上述選項中打“√”;

  2、每項均為單選,多選無傚;

  3、授權委托書復印有傚。THE_END

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