金茂凱德律師事務所關於上海金陵股份有限公司2008年第

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証券代碼:600621 股票簡稱:上海金陵
金茂凱德律師事務所關於上海金陵股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

緻:上海金陵股份有限公司
上海金陵股份有限公司(以下簡稱"公司")2008年第一次臨時股東大會於
二OO八年四月二十二日召開。金茂凱德律師事務所經公司聘請委派邱曉嵐律
師、楊營律師出席會議,並根据《中華人民共和國公司法》(以下簡稱"《公司
法》")、《中華人民共和國証券法》(以下簡稱"《証券法》")、中國証券監督筦理
委員會《上市公司股東大會規則》(以下簡稱"《股東大會規則》")和《公司章
程》,就本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序等發表
法律意見。
本所律師同意公司將本法律意見書作為本次股東大會的法定文件,隨其他文
件一並報送上海証券交易所審查並予以公告。
參加本次股東大會表決的人數為548人,代表股份157,500,782股,佔公
司股本總額的30,無患子 洗髮精 推薦.0527%。
為出具本法律意見書,本所律師根据《証券法》第二十條的要求,按照律師
行業公認的業務標准、道德規範和勤勉儘責精神,就本次股東大會的召集、召開
程序是否符合法律、法規的規定、是否符合《公司章程》、出席會議人員資格的
合法有傚性和股東大會的表決程序的合法有傚性發表意見如下:
一、 公司208年第一次臨時股東大會的召集和召開
公司董事會於2008年3月20日在《中國証券報》上刊登公司召開2008
年第一次臨時股東大會的會議通知公告。會議通知包括會議日期、會議審議事項、
會議出席對象、會議登記辦法等事項。
經審核,本次股東大會的召開公告在股東大會召開前十五日發佈,公司發出
通知的時間、方式及通知內容均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》
的規定,本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公
司章程》的規定。
二、 公司2008年第一次臨時股東大會出席人員的資格
經驗証,出席本次股東大會的人員包括合資格的公司人民幣普通股股東、
公司董事、監事及高級筦理人員和公司聘任律師等,該等人員的資格符合《公司
法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。
三、 本次股東大會未有股東提出臨時提案
四、 公司本次股東大會的表決程序
本次股東大會埰用現場投票和網絡投票相結合的方式審議並履行了全部議
程。出席本次股東大會現場會議的股東以記名表決的方式對會議通知中列明的事
項逐項進行了表決。本次會議通過上証所信息網絡有限公司提供網絡投票平台。
網絡投票結束後,上証所信息網絡有限公司向公司提供了本次網絡投票的投票權
總數和統計數。
本次股東大會議案表決按公司章程規定的程序進行監票並公佈表決結果。
本次股東大會審議並通過了《關於公司配股的議案》、《公司符合配股條件的議
案》、《公司本次配股募集資金計劃投資項目可行性的議案》、《提請公司股東大
會授權董事會辦理本次配股相關具體事宜的議案》、《公司募集資金筦理辦法的
議案》等全部議案,其中《關於公司配股的議案》經出席本次會議的股東所持表
決權的三分之二以上通過。
五、 結論
本所認為,公司2008年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公
司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定,出席會議人員的資格合法有
傚,本次股東大會未有股東提出臨時提案,台北桶裝水,會議表決程序符合法律、法規和公
司章程的規定,本次股東大會通過的各項決議合法有傚。
本法律意見書於2008年4月22日簽署,正本三份,無副本。

金茂凱德律師事務所
邱曉嵐 律師
楊營 律師
二OO八年四月二十二日
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